Как гей-бизнесмен на пару с мужем украл у юристов свыше 1,2 миллиона долларов
Сегодня в нашей криминальной рубрике – свежачок. События развивались буквально на наших глазах, но нам из России со всеми ее войнами и репрессиями было не до того. Между тем, и в благополучной Калифорнии разгорались нешуточные страсти с участием квир-элитариев.
Тони все уважали, он был довольно видным ЛГБТ-активистом и торговцем недвижимостью. Отзывы на его компанию – только 5 звезд! И вдруг в конце 2023 года вскрылось, что на должности финдиректора в адвокатской конторе Уильяма Вина он украл более 1,2 миллиона…
Успешный успех
Тони Перкинс происходит из семьи калифорнийских брокеров по недвижимости, по этому пути пошел и он сам. В 1994 году он окончил старшую школу Мурьета Вэлли и для сбора средств на встречу выпускников создал некоммерческую организацию Murrieta Valley High School 1994 (MHVS 1994). Тони получил два высших образования: магистратуру по профилю делового администрирования и по профилю недвижимости. Он также получил сертификацию как эксперт по переговорам и как менеджер по недвижимости.
В 2006 году Тони начал инвестировать в недвижимость, а в 2013 году переехал в Сан-Франциско и сразу начал принимать участие в местной ЛГБТ-финансовой жизни. Он стал членом “Бизнес-ассоциации Золотых Ворот” (Golden Gate Business Association). Это старейшая торговая палата для ЛГБТ-людей, основанная еще в 1974 году. В 2018 году Тони выбрали казначеем этой организации, а к 2023 году он даже стал президентом ассоциации. Представляя эту организацию он написал колонку “Что Прайд значит для меня” в ЛГБТ-газете San Francisco Bay Times.
Но Золотые Ворота – не единственная ЛГБТ-финансовая организация, в руководстве которой принимал участие Тони. Он еще и член-учредитель и казначей созданного в 2020 году Альянса ЛГБТК+ по недвижимости (LGBTQ+ Real Estate Alliance). Помимо этого Тони поддерживал и благотворительные ЛГБТ-организации: кинофестивали Frameline и Outfest и Историческое общество геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в Сан-Франциско.
Компания Тони по торговле элитной недвижимостью Ide8 Real Estate заявляла, что “с гордостью обслуживает калифорнийских ЛГБТК+ клиентов и союзников в сфере жилой недвижимости”. За последний год он продал 15 домов и купил один, общая сумма сделок – 7.14 миллионов долларов.
Ide8 Real Estate получила сертификат ЛГБТ-бизнес предприятия (LGBT Business Enterprise) в рамках инициативы Национальной торговой палаты геев и лесбиянок (National Gay & Lesbian Chamber of Commerce). Также Ide8 состоит в той же “Бизнес-ассоциации Золотых Ворот”. Один из отзывов на Тони и его компанию на ее сайте гласит:
“Я работал с Тони Перкинсом 4 года. Он предан своему делу, умен и обладает способностью работать в режиме многозадачности. Тони обладает уровнем знаний и профессионализма, которым можно похвастаться. Он показал, что не боится трудностей и готов взяться за любое дело, которое попадется ему на пути. Он исключительный менеджер”.
Золотая семейка
Тони основал еще одну компанию “Группа Éclat” (Éclat Group), она занимается консалтингом. От лица этой компании Тони выступал на двух конференциях в мае 2023: “Будущее финансов: Устранение разрыва в квалификации” 10 мая и “Разнообразие, равенство и инклюзивность в финансовом лидерстве” 11 мая.
А в 2015 году Тони Перкинс вышел замуж за Тимоти Арчулету, к 2017 году они оба взяли двойную фамилию Арчулета-Перкинс. У пары три дома: два в Сан-Франциско и Палм-Спрингс. Вместе они путешествовали по миру и занимались подводным плаванием.
Тимоти – тоже магистр по деловому администрированию, эту степень он получил в Университете Голден Гейт. С 2004 года он работал в Американском Красном Кресте, начинал он сотрудником по охране труда и технике безопасности. На момент брака он был исполнительным директором по бизнес-операциям и администрированию. В 2016 году он перешел в Служба обучения Американского Красного Креста, где на данный момент работает Вице-президентом по продажам.
Афера
Но довольно с нас представления героев, перейдем к самой афере на миллион. В июле 2017 года Тони Арчулета-Перкинс устроился бухгалтером в адвокатскую фирму Уильяма Л. Вина The Veen Firm, P.C. Со временем его повысили до финансового директора и офис-менеджера. С июня 2023 года он занимал эти же должности в The Veen Firm, LLP. Все это время Тони было поручено следить за финансовым управлением фирм, включая сбор и учет доходов, хранение средств клиентов, оплату счетов и соблюдение всех законов и нормативных актов, регулирующих финансовые аспекты деятельности юридических фирм.
Начиная с конца 2017 года Тони использовал свое положение, чтобы переводить деньги фирмы на счет своей компании MVHS 1994, никак с фирмой Вина не связанной. Маркировал он эти переводы как выплаты экспертам, но не приписывал их ни к какому клиенту фирмы. Так ни один из клиентов не мог увидеть и поверить эти платежи, и кража не попадала в поле зрения проверяющих расходы клиентов и выписки по счетам. Тони был уверен, что, учитывая огромный объем платежей за услуги экспертов, которые производит фирма Вина, и высокое доверие к Тони, вряд ли кто-либо заподозрит неладное.
Следствие доказало участие и его мужа Тимоти в афере. 1 февраля 2021 года один из бухгалтеров Вина отправил Тони электронное письмо со списком организаций, для которых необходимо было выдать форму 1099 Налогового управления США. На письмо ответил Тимоти, заявив, что MVHS 1994 является S-корпорацией, для кторых этьа форма не нужна. Однако он знал, что на самом деле это не так, что делает Тимоти соучастником. Известны детали одной из мошеннических операций: Тони подделал чек Казначейства США на сумму 41 663,69 долларов, выписанный на фирму Вина, положил его на банковский счет MVHS 1994, а затем выписал самому себе чек на ту же сумму.
Погорел
Фирма Вина обнаружила схему Тони только в декабре 2023 года, на тот момент он украл более 1,1 миллиона долларов. Эти деньги Тони и Тимоти тратили на свои дома в Сан-Франциско. По признанию Тони, дома были полностью или частично приобретены в ипотеку и отремонтированы на украденные средства.
Как только на Тони нажали, требуя объяснений, он во всем признался:
“Я подтверждаю, что :
- все платежи, произведенные Veen P.C. или Veen LLP в пользу MVHS 1994, были сделаны по моему указанию;
- что все эти операции были незаконными и несанкционированными в соответствии с правом собственности обеих фирм;
- что все эти сделки представляют собой преступления.
Я подписываю это заявление добровольно, не под принуждением и не в обмен на обещание предпринять какие-либо действия или отказаться от каких-либо действий. Под страхом наказания за лжесвидетельство я заявляю, что все вышесказанное верно и соответствует действительности. Подписано 12.13.23 в Сан-Франциско, Калифорния.”
Федеральное большое жюри предъявило обвинения Тони Арчулета-Перкинсу по восьми пунктам в банковском мошенничестве и пяти пунктам в отмывании денег. Суммарное хищение оценили как превосходящее 1,2 миллиона долларов.
ФБР арестовало Тони 1 июля, но его освободили под залог в 500 000 долларов, и 31 июля 2024 года он предстанет перед судом, тогда мы и узнаем к чему его приговорят. Светит ему до 30 лет по каждому из пунктов обвинения в банковском мошенничестве и до 10 лет по каждому из пунктов обвинения в отмывании денег, суммарно – до 290 лет.
Тем временем 3 июля “Бизнес-ассоциация Золотых Ворот” сообщила, что Тони подал в отставку, как только скандал всплыл в местной прессе:
“Совет директоров немедленно принял отставку г-на Арчулеты-Перкинса с поста президента и лишил его всех финансовых полномочий и полномочий по принятию решений”
Ассоциация также обещает обратиться к сторонней организации для проведения полного аудита и расследования финансов “из соображений благоразумия и осторожности”:
“Мы будем предоставлять обновленную информацию, касающуюся аудита и расследования финансов ассоциации, по мере ее поступления”
***
Будем следить за обновлениями по этому скандальному делу. Вам же, дорогие читатели, можем только пожелать быть осторожными и, если ваша компания крутит большими деньгами, регулярно проверять все переводы, как бы вы ни доверяли финдиректору. Когда спохватитесь, может быть уже слишком поздно. Впрочем, вокруг не Калифорния, и у большинства из нас совсем другие проблемы…
Текст: Лев Соколинский
